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非贸一体化风险防控系统


背景需求

随着海关风险防控范围的广度和深度不断的扩展,风险管理部门急需一个专业的、与风险管理职责相匹配的信息化应用来支持新的多元化业务需求。根据《海关全面深化业务改革2020框架app》形成货运渠道和寄递渠道“两类通关”的要求,也急需建立与“两类通关”配套的风险防控管理体系。日前,货物渠道的新一代风险作业系统已建成,邮、快、跨、旅、互市等非贸领域一体化风险防控作业体系亟需建立。


app概述

本系统将海关各通关业务领域、各通关渠道、各通关系统、各项监管和风险防控工作中产生的系列数据进行采集、整合、治理、可视化建模和风险分析,在形成一体化风险防控中台数据库的同时,打造能够适应邮、快、跨、旅和互市贸易等各渠道监管差异、风险差异和防控差异的风险防控信息化功能,最终对海关各领域的通关作业、风险分析、运行管理起到“一体化”支撑和保障。


核心优势 

作业模式:分头作业向集成作业转变,独立防控向一体化防控转变,人力防控向智能化防控转变。

知识图谱:以知识库为基础,通过对地址、证件、企业、商品、联系方式、航班等信息进行关联,以“人、号、企、物”四要素为中心进行标签化分析、跨渠道符合性分析、全域扩展分析和强联通分析,最终形成当事人的风险画像。

黑白样本:通过AI学习机制和大数据智能分析规则,把碎片化、多样化等数据进行打标签“训练”,自动判别数据的黑白边界,治理、提炼数据的风险特征样本,形成黑白样本库,为精准防控、精准作业提供保障。

防控效率:构建总署、直属关、业务现场三级布控体系,以总署和直属关的分析布控为主,业务现场即决布控为辅;在分析布控中坚持“科学随机+人工精准”两轮驱动,达到风险防控效益和效率双提升。


用户价值

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